资产恢复

Investigative strategies in support of asset recovery: broadly vs. narrowly defined approach

资产恢复杂志第4问题

资产恢复Magazine 3rd Issue

资产恢复杂志第二问题

介绍资产恢复杂志

冻结订单 - 法院澄清受访者资产的定义

最近彼得麦克唐纳鸡蛋的决定（坐在FM Capital Partners V Frederic Marino）的QC（坐在高等法院审判中）挑战了现在被称为“商业法院言语”的挑战，现在通常是常规的冻结令。

Defaulting Trustees: A Broad Brush Approach to Interest?

Once a trustee is found to be in default of his obligations, how is the beneficiary to be properly compensated and what interest ought to be paid? Nugee J recently considered this question in Glenn v Watson [2018] EWHC 2483 (Ch) finding that there was little authoritative guidance. Rather his Lordship considered the court’s approach should be a ‘broad brush’ one and he relied upon industry data to find a rate of interest appropriate to the return an investing trustee would have obtained. The case is of interest for those involved in asset recovery because Nugee J applied his reasoning by analogy to a wrongdoer who held the victim’s money as a constructive trustee.

英格兰和威尔士的披露和特权 - 你需要知道什么

当怀疑欺诈时，企业将转向其专业顾问，以调查是否发生了不当行为。目击者将接受采访，法医调查员将通过文件，文件将在业务，律师和第三方之间传递。在本文中，斯图尔特的高级助理伊莱纳巴尔斯总结了英国法律，涵盖了四个关键问题欺诈从业者应该问自己，无论是否试图在调查期间保护法律特权，或后来争论要制作的文件。

资产恢复规划中的战略考虑因素

毫无疑问，欺诈的调查，贿赂或腐败是复杂和繁重的，并且公司在调查结果中分散注意力，并不一定需要考虑金钱的损失或恢复相关损失。在我们的经验中，更快地规划此类恢复，而不是后来使公司在最大限度地减少和回收财务损失方面有更好的机会。在接近这方面，公司应考虑他们提供的法律机制以及他们希望在发起资产恢复计划之前在短期和长期内实现的战略目标。

在泽西岛执法：你需要知道什么

As an important international finance centre Jersey is used to dealing with the enforcement of judgments from other jurisdictions. This article provides an introduction to the principal options available to a foreign judgment creditor.

瑞士 - 忽视刑事诉讼外的预审证据的忽视工具

This is a well-known pitfall for asset recovery practitioners that discovery orders are not available in civil law jurisdictions. Instead, victims of fraud usually request the opening of criminal proceedings in order to benefit from broad freezing orders and disclosure orders. Using criminal proceedings in support of civil claims is however not without risk as the public interest for the prosecution of crimes trumps, to a certain extent, the private interest of civil plaintiffs.

逆转面纱穿孔在美国：行动的新兴原因蒸汽

反向面纱刺穿持责公司对个人行动负责的人，如果认可公司形式会导致欺诈或类似的不公正 - 近年来取得了蒸汽，挑战了美国公司和有限责任公司（LLC）提供的有限责任保护;很高兴债权人。

在亚洲实施法律奖项

国际货币基金组织伯德姆的首席投资官（亚洲）汤姆格拉斯哥和GPW亚洲调查高级总监Bruno Vickers讨论了在亚洲实施法律奖项。

在根西赛区冻结命令：你需要知道什么

Freezing injunctions are often used in Guernsey to preserve the assets of a defendant whilst proceedings are, or are gong to be, pursued in the Guernsey Courts. It is also common for the Royal Court of Guernsey to grant freezing injunctions ancillary to proceedings and/or injunctions in other jurisdictions

Dealing with liars on all sides of a case

在法庭上提供证据仍然是一个庄严的事件;因此，躺在法庭上并非如此。它带来了潜在的严重后果，包括伪证的信念（但是，如安迪库尔森检察所示，并非所有谎言都以法院达成的雇员达成了伪证，或者在CPR 32.14下藐视法庭。

空缺的亿：印度资产恢复挑战

2015年，虽然全世界关注战争和恐怖主义，但一家小型印度商品的贸易公司正在悄悄地欺骗几十亿美元的银行。在印度企业出版社停滞不前的故事，不完整的头条新闻，导致印度最广泛的私人调查之一。然而，对于那些失去基金的人来说，恢复仍然难以捉摸。

您的在线“数据自我”和对欺诈和资产恢复的影响

由于Marcus Brigstocke在最近的Experian广告中向我们所有人愉快地向我们广告中解释而言，我们每个人都是由与社交媒体和其他互联网公司的互动的总和组成的“数据自我”在线代表。

现代世界欺诈趋势

近年来，报告一直建议欺诈是在现代世界的增加，尽管难以确定这是由于欺诈数量的实际增加还是由于欺诈的探测和报告。

Interview: The Role of Investigators in Asset Recovery

资产恢复hub recently caught up with Peter Pender-Cudlip, Co-Founder of GPW + Co, to see how the role of the investigator has changed in recent times.

问：调查人员在资产恢复中如何变化如何？

案例研究分析：数字货币

如何从一个专门脱离他们在数字货币中掩盖财富的人那里恢复资产？好吧，正如Burford最近的案例研究表明一样，可以获得的选择，并且恢复的路径确实存在，只要您知道要问谁以及在哪里看起来。