资产恢复枢纽最近赶上了GPW + Co的联合创始人Peter Pender-Cudlip，了解近期调查员的作用如何变化。
问：调查人员在资产恢复中如何变化如何？
Peter Pender-Cudlip：三个趋势为我伸出。首先，保留调查人员的资产恢复情况的广度。如今，我们被指示提供各种恢复事项的调查服务，包括有争议的破产和信任诉讼，投资者国家争议，非履行贷款，复杂的跨境商业纠纷，国家相关腐败以及更为传统的欺诈行为，违规合同和婚姻案例。其次，类似于法律界，资产恢复已成为调查人员的专业实践领域。案例的复杂和跨境性质使得难以涉及资产恢复。因此，有一个相对较少的调查人员，始终如一地在全球化这种类型的工作并做得好。第三，律师和调查人员正在仔细协作。经常在资产恢复上取得成功仅仅是法律，调查和法医会计团队在一起的何处。例如，调查人员确定律师可以获得当地冻结令的资产; providing evidence to support a United States application for discovery under 28 USC Section 1782., finding a jurisdictional hook to enable proceedings to be launched in a new, more user friendly jurisdiction or developing evidence to underpin an alter ego argument on SOE asset enforcement.
问：成功的资产恢复是什么秘诀？
彼得·潘德-卡德利普:我经常说，调查人员拿钱是为了“从帽子里变出一只兔子”。但是就像任何好的魔术一样，很多的奉献都是在幕后进行的。大规模资产回收需要坚持不懈、丰富的案例经验，以了解什么可行，什么不可行、合理的判断(每一步都需要做出判断)、情商和横向思考的能力。当涉及到执行阶段时，工作非常注重司法管辖权，因此当地的访问和知识是至关重要的。
其中一个秘密是，采用一种创造性的方法来确定资产的构成，尤其是在那些顽固的受访者在如何主动隐藏资产方面变得越来越老练的情况下。以及寻找明显的房地产公司股权,汽车、飞机、艺术品等,范围扩大等索赔第三方第三方的债务人和从犯和支持者,或者针对更深奥的资产(如加密货币在未来可能)会增加成功的可能性。
问:如何处理资产追回案件?
Peter Pender-Cudlip:我们的方法是与法律团队紧密合作;优先考虑那些从价值、可执行性和“吸引眼球”的角度来看最有吸引力的资产和潜在资金流。最终，我们的工作是帮助客户和律师利用情报和调查，通过法律程序或和解，将欺诈索赔、判决债务或仲裁裁决转化为现金。
广义上讲，与资产相关的信息主要有三种。第一个是与目标资产和网络相关的开源信息。这包括所有专有和公共数据库、媒体、公司文件、信用报告、土地登记、社交媒体，以及鲜为人知的仅存纸质档案，所有这些都是为了寻找线索。曾经有一段时间，英国公司的官员会在表格363的封面上写下与注册公司有关的数字，结果是一个银行账号或电话号码，与之前未知的物业地址有关。此外，还有一种我称之为“无意披露”的情况，即一家公司或个人出于一个目的(如成立公司、履行监管义务)提交信息，但在此过程中无意地披露了有关其资产的信息，而这些信息可能会被利用。因此，重要的是在资产回收调查中撒网足够广，以确保捕获每一个资产信息片段。
第二次桶是人类智慧，由已了解，与主题合作，建议，竞争，观察或以其他方式交易。通常这是一个非常丰富的信息静脉。除了在我们现有的网络上绘制，我们将积极寻找和培养具有兴趣事件和交易的特殊知识的人，并不受约束与我们分享。我们通常建议查看密切的商业伙伴和家庭成员。经常欺诈者和寻求逃避执法的其他人不会以他们的名义持有资产，而是将共同选择家庭和提名人员，并使用离岸中心和企业车辆来模糊益处所有权。探索这些链接和交易以及建立证据，以帮助律师证据有益所有权/刺穿企业面纱是调查人员的另一个重要作用。
在某些情况下具有相关的最终桶是通过披露订单，破产程序或其他司法程序可访问的目标公司持有的信息。同样，这可以是富裕的信息静脉，尤其是在开采和交叉参考上面的其他数据流时。
问：你什么时候建议进行资产调查？在仲裁裁决或判决之前或之后？
彼得•彭德-卡德利普(Peter Pender-Cudlip):如果可能的话，最好在判决前进行资产调查。在索赔的早期阶段，无论是原告、律师事务所还是诉讼资金提供者，都越来越多地向我们发出指示。资产尽职调查是重要的第一步,以评估的可行性要求,因此时节省时间和金钱,资产价值不足以满足要求或将花费更多时间和金钱来跟踪和恢复超过索赔的价值。在程序开始时对资产头寸进行快照也是有好处的，以防以后你希望证明资产的散失。无论如何，资产的早期可见性意味着你已经准备好在奖励或判决做出时出击。无论是在行动前还是在执行时，最好的方法是在一个对用户友好的司法管辖区找到可以采取法律行动的资产。最近，我们开发了GPW全球资产追踪与执行(GATE)地图，该地图显示了哪些国家是《纽约仲裁公约》的签署国，并对资产信息的可获得性进行了GPW国家评级。在开发资产回收策略时，这是一个方便的参考工具。
彼得Pender-Cudlip
GPW.
