找到预防金融犯罪和满足监管要求的方法

• 了解欺诈检测和预防方面的全球最佳实践；反洗钱流程和监管以及反贿赂监管
• 发展知识，为建立控制系统和检测违规行为提供实际指导
• 浏览相关立法和判例法，并指出新立法的预期位置
• 通过现实生活中的案例研究和例子，了解如何发现犯罪活动并追回资产
• 检查并了解监管机构的作用以及不遵守法规和法律的后果

• 对一组账户的检查，与会者将强调潜在欺诈调查的风险领域，并确定危险信号
• 利用真实贷款申请创建自己的贿赂风险评分系统
• 客户尽职调查

日期：联系客户服务部
地点：网上
课程负责人：莫妮卡·邦德

在线课程费用：2399英镑+增值税（如适用）
伦敦课程费：2999.00英镑+20%增值税=3598.80英镑

业绩记录–自1991年以来，我们一直为银行、金融和能源部门提供专家培训
创新——我们的课程会不断地被审查，所以你可以确定他们关注的是最新的问题
知识-我们所有的培训师都是经验丰富的实践者和领先的主题专家，因此您可以确信您正在向最好的人学习
小班授课-帮助学习并增加您与培训师的个人互动
价值–我们提供的实践培训经验和技能可立即用于获得有形的投资回报
认证-我们获得英国认证委员会（BAC）的认证