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主席开幕词
10:15-11:0045
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不当行为科学:监管文化评估将如何挑战企业提高反洗钱和ABC的博弈
- 罗杰-迈尔斯-独立专家,独立的
11:00-11:4545
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实现ABC和AML的统一方法-文化、治理和流程
- 小汤姆-EMEA反洗钱、制裁和ABC(金融犯罪)高级律师,富国银行
- 威廉·韦林霍夫-首席法律合规官,护盾
- 肯尼思·加扎韦-欧洲、中东和非洲地区反贿赂和腐败合规总监,MUFG银行
11:45-12:1530
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回避还是逃避?–金融犯罪背景下的税收
12:15-13:1560
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金博宝188app网址网络休息和午餐
13:15-14:0045
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OFAC更新
- 丹尼尔·卡里略-高级合规官,外国资产控制办公室
14:00-14:4545
分钟
制裁热点——脱欧后和美国新发展
- 克洛伊奇娜-全球制裁和禁运主管,德意志银行
- 西亚兰·阿斯金-金融犯罪和反洗钱报告专员主管,景顺
- 理查德·邓莫尔-制裁负责人,三井住友银行欧洲公司
14:45-15:3045
分钟
金融犯罪与金融科技
- 克里蒂·贾因-反洗钱和金融犯罪合规全球总监,装配付款
- 丽贝卡万豪酒店-反洗钱报告专员风险与合规副总裁,潮汐
15:30-15:4515
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主席闭幕词和第一天结束
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