将欺诈，金融犯罪和AML专家与主要的风险思想一起
什么是威胁议员和财务犯罪？
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一个新的Riskminds焦点日旨在探讨目前在欺诈，AML和金融犯罪中发生的重要和日益增长的发展。
AML和金融犯罪是银行CRO今天标记的主要风险之一。
随着数字转型和自动化压力的越来越大，该地区造成了许多新的战略和运营风险，要求银行的不同元素一起携带，以更有效地对抗金融犯罪。
内容和网络会议将于12月金博宝188app网址7日在线在线交付。
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获得关键发展的洞察力
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受启发和获取提供各种实用讨论，面板，演示和圆桌会议的互动计划。
保持订婚和最新的战略发展之上：
- Covid-19和欺诈
- 自动化
- 监管需求和数据隐私
- kyc和尽职调查
- 客户期望
- 交易监测
- 报告流程
- 检测建模
- 反贿赂和腐败
听取领先的AML和金融犯罪专家
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在这个巨大不确定性的时候，RiskMinds AML和金融犯罪发言者将为您提供互动LED讨论，辩论和案例研究的实用建议，了解了该行业最紧迫的挑战和机会。
从15次以上的金融犯罪和AML专家介绍，包括：
- MLROS.
- 监管专家
- 预防财务犯罪负责人
- 高级金融犯罪分析师
- 犯罪与合规专家